Reino Unido cria unidade para combater lavagem de dinheiro no varejo

O governo do Reino Unido anunciou a criação de uma unidade especializada dentro da National Crime Agency para desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro que utilizam o comércio varejista como fachada. Com um investimento de £20 milhões, a iniciativa visa combater operações criminosas que movimentam anualmente cerca de £1 bilhão. A força-tarefa, composta por 75 novos oficiais, atuará em colaboração com polícias locais para investigar estabelecimentos suspeitos, incluindo tabacarias de vape, barbearias e minimercados, que estariam sendo usados para ocultar lucros de atividades ilícitas como tráfico de drogas, evasão fiscal e venda de mercadorias falsificadas. O esforço concentrará suas ações em regiões estratégicas, como Greater Manchester, West Midlands, Kent e Essex, buscando aumentar a fiscalização sobre negócios que operam fora da legalidade financeira.