Tailândia busca confiscar US$ 1 bilhão de grupo suspeito de lavagem
Autoridades tailandesas planejam apreender US$ 1 bilhão em ativos ligados a um grupo acusado de lavar dinheiro de golpes no Sudeste Asiático.
Pontos principais
- O montante de US$ 1 bilhão em ativos é alvo de uma operação de confisco na Tailândia.
- Sete pessoas tiveram mandados de prisão expedidos, incluindo o suposto líder Benjamin Mauerberger.
- O grupo é investigado por lavar recursos provenientes de redes de golpes transnacionais.
- Suspeitos teriam conexões com operações criminosas baseadas no Camboja.
Autoridades da Tailândia anunciaram a intenção de confiscar mais de US$ 1 bilhão em ativos vinculados a um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro. A operação visa desmantelar uma rede financeira que movimentava recursos provenientes de sindicatos de golpes espalhados pelo Sudeste Asiático, com fortes indícios de atuação a partir do Camboja.
Um tribunal criminal tailandês já emitiu mandados de prisão contra sete indivíduos envolvidos no esquema. Entre os principais alvos estão o suposto líder do grupo, Benjamin Mauerberger — também identificado como Ben Smith —, sua esposa Cattaliya Beevor e o empresário Yim Leak. As investigações seguem em curso para identificar outros possíveis colaboradores e recuperar os valores ilícitos que teriam sido integrados ao sistema financeiro local.