EUA sancionam banco cubano Bicsa por transações com o Irã
O governo americano sancionou o banco estatal cubano Bicsa, de Havana, por prestar serviços ao Karafarin Bank iraniano, e bloqueou seus bens nos EUA.
Pontos principais
- O Departamento de Estado afirma que o Bicsa prestou serviços ao Karafarin Bank desde pelo menos 2022; o Tesouro sancionou o Karafarin em 2020 sob a Ordem Executiva 13902.
- A sanção ao Bicsa se apoia na Ordem Executiva 14404, seção 2(a)(i)(A), por atuação no setor de serviços financeiros da economia cubana.
- O OFAC incluiu o banco na lista SDN com o código SWIFT BIDCCUHH e data de fundação em 23 de outubro de 1993.
- No mesmo dia, o OFAC incluiu 16 pessoas e 10 empresas no programa iraniano, entre elas casas de câmbio e bancos no Irã, um banco do Iraque e uma empresa de Hong Kong.
- O OFAC emitiu a licença geral FF, para encerramento ordenado de transações com o International Development Bank for Investment and Finance, do Iraque.
O Departamento de Estado dos EUA sancionou o Banco Internacional de Comercio S.A. (Bicsa), instituição estatal cubana com sede em Havana, por prestar serviços ao Karafarin Bank, do Irã. A medida foi tomada junto com uma ação do Tesouro contra atores financeiros iranianos.
Os bens do Bicsa nos Estados Unidos, ou sob controle de pessoas americanas, ficam bloqueados e devem ser comunicados ao OFAC, o escritório de controle de ativos estrangeiros do Tesouro. Empresas com 50% ou mais de participação do banco também são bloqueadas. O Departamento de Estado avisa que estrangeiros, inclusive instituições financeiras, que façam negócios com pessoas designadas sob essa ordem correm risco de sanções.
O secretário de Estado, Marco Rubio, afirma que Cuba foi usada como posto avançado de atores malignos, entre eles o Irã, e que os EUA seguirão eliminando os vínculos financeiros e de segurança do regime cubano com Teerã.
Fontes primárias
Sanctioning Cuban State-Owned Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA)
Comunicado de 15/10/2026 do Departamento de Estado: o banco estatal cubano Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) prestou serviços ao Karafarin Bank iraniano desde pelo menos 2022. O Tesouro já havia sancionado o Karafarin em 2020 sob a E.O. 13902. A sanção ao BICSA foi aplicada com base na Seção 2(a)(i)(A) da E.O. 14404, por atuar ou ter atuado no setor de serviços financeiros da economia cubana, em concerto com uma ação do Tesouro contra atores financeiros iranianos. Bens e interesses do BICSA nos EUA ou sob controle de pessoas dos EUA ficam bloqueados e devem ser reportados ao OFAC; entidades com 50% ou mais de participação do BICSA também são alcançadas.
Iran-related Designations; Cuba Designation; Issuance of New and Amended General Licenses and Frequently Asked Questions
Ação do OFAC de 15/10/2026 que inclui o BICSA na lista SDN no programa CUBA-EO14404 — o único designado sob esse programa na ação. Registro: Havana, SWIFT/BIC BIDCCUHH, fundado em 23/10/1993, Entity Code 60290. Na mesma ação, o OFAC designou 16 pessoas físicas e 11 entidades sob o programa iraniano IRAN-EO13902, incluindo casas de câmbio e bancos no Irã, Emirados e Hong Kong. Também emitiu a licença geral FF (Iran-related) para encerramento de transações com o International Development Bank for Investment and Finance (Iraque) e FAQ 1276 (Cuba).
Cobertura da mídia
EUA punem banco de Cuba por ligações com instituição iraniana
Times Brasil • 15 out, 18:17
@SecRubio: For too long, Communist Cuba has been allowed to operate as an outpost for malign actors and terror groups – including the Islamic Republic of Iran, the world’s number one state sp…
x.com • 15 out, 14:22
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