Empresário Alvaro Pulido é preso nos EUA por lavagem de propinas venezuelanas
O colombiano Alvaro Pulido Vargas foi preso nos Estados Unidos, acusado pelo Departamento de Justiça de lavar propinas de contratos do governo venezuelano, e tem audiência inicial marcada para 13 de outubro.
Pontos principais
- Em 2021, com quatro corréus, foi indiciado por lavar propinas do programa CLAP: cerca de US$ 1,6 bilhão recebidos do governo venezuelano e US$ 180 milhões transferidos por ou para os EUA.
- Em 2019, junto com Alex Nain Saab Moran, foi acusado de lavar cerca de US$ 350 milhões de um esquema de propinas ligado ao câmbio controlado da Venezuela.
- Pela acusação de 2021 responde a uma conspiração e a quatro acusações de lavagem, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão federal.
- O DOJ fala em mais de US$ 2 bilhões lavados nos dois casos e diz que os réus inflaram os custos dos contratos do CLAP para financiar as propinas.
O colombiano Alvaro Pulido Vargas, de 62 anos, foi preso nos Estados Unidos por agentes da Homeland Security Task Force, com DEA, FBI e HSI. Segundo o Departamento de Justiça (DOJ), ele deixa de ser foragido da Justiça, e a audiência inicial está marcada para a tarde de 13 de outubro, no Distrito Sul da Flórida.
Pulido Vargas também usa o nome German Enrique Rubio Salas, sob o qual foi condenado na Itália em 1997 por tráfico de drogas, segundo o DOJ. Alex Saab, corréu no caso de 2019, declarou-se culpado de lavagem de dinheiro em 15 de setembro, também segundo o DOJ.
O DOJ ressalva que o indiciamento é apenas uma acusação e que todos os réus são presumidos inocentes até prova em contrário.
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