Líder de rede criminosa admite lavagem de US$ 10 milhões nos EUA
Oleg Korniev confessou liderar o esquema Your Mule Cashout, que usou vagas falsas de emprego para lavar dinheiro roubado de contas bancárias.
Pontos principais
- Oleg Korniev declarou-se culpado de comandar a rede Your Mule Cashout.
- O esquema utilizou 15 mil pessoas recrutadas com ofertas de emprego falsas.
- A organização movimentou ao menos US$ 10 milhões desviados de contas bancárias.
- O prejuízo total causado pela rede é estimado em US$ 14,7 milhões.
- Quatro outros integrantes do grupo criminoso já foram condenados.
Oleg Korniev, de 42 anos, declarou-se culpado de liderar a organização criminosa conhecida como Your Mule Cashout. O grupo operava um esquema sofisticado que utilizou vagas de emprego falsas para recrutar 15 mil pessoas nos Estados Unidos, transformando-as em intermediárias involuntárias para a lavagem de dinheiro obtido por meio de invasões a contas bancárias. As vítimas eram induzidas a receber valores ilícitos em suas contas pessoais e, posteriormente, transferir os montantes para o exterior utilizando serviços de remessa como Western Union e MoneyGram.
O esquema movimentou ao menos US$ 10 milhões, gerando um prejuízo total superior a US$ 14,7 milhões às instituições e correntistas afetados. Como parte do acordo de confissão, Korniev concordou em realizar o ressarcimento das vítimas. Outros quatro integrantes da rede criminosa já haviam sido detidos, extraditados e condenados anteriormente pelas autoridades americanas por sua participação na operação.
