Esquema russo movimentou US$ 6,9 bilhões por bancos globais
Investigação aponta que pagamentos ligados ao Kremlin transitaram por grandes instituições financeiras após vazamento de dados da fintech A7.
Pontos principais
- O Financial Times revelou um esquema de falsificação apoiado pelo Kremlin que movimentou US$ 6,9 bilhões.
- Instituições financeiras globais, como Standard Chartered e Citigroup, processaram os pagamentos.
- Os dados sobre as transações foram obtidos a partir de um vazamento na fintech A7.
Uma investigação do Financial Times revelou que um esquema de falsificação apoiado pelo Kremlin movimentou US$ 6,9 bilhões através de bancos globais. Instituições financeiras de grande porte, incluindo o Standard Chartered e o Citigroup, processaram as transações, que foram identificadas a partir de um vazamento de dados na fintech A7.
O caso expõe vulnerabilidades nos sistemas de compliance bancário internacional frente a operações de lavagem de dinheiro. As autoridades financeiras agora avaliam o impacto do vazamento e a responsabilidade das instituições envolvidas no processamento desses valores, que teriam sido utilizados para contornar sanções econômicas impostas ao governo russo.
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