Compliance Zero: PF usou informações levantadas em sindicância do BC
A nova fase da Operação Compliance Zero da PF afastou dois servidores do Banco Central, já investigados internamente, por determinação do ministro André Mendonça, com base em informações levantadas pela própria autarquia.
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04/03 às 08:31
Pontos principais
- A Operação Compliance Zero da PF afastou dois servidores do Banco Central.
- O afastamento foi determinado pelo ministro do STF André Mendonça.
- A PF utilizou informações de uma sindicância interna do BC que já havia afastado os servidores.
- Os servidores afastados, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, comandavam o Departamento de Supervisão Bancária (Desup).
- Eles são investigados por assinar documentos que deram sobrevida a negócios suspeitos do Banco Master.
- A auditoria do BC investigava fatos relacionados ao Banco Master desde 2018, quando Daniel Vorcaro comprou o banco Máxima.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
André Mendonça (ministro do STF)Paulo Sérgio Neves de SouzaBelline SantanaDaniel Vorcaro
Organizações
Polícia Federal (PF)Banco Central (BC)Supremo Tribunal Federal (STF)Banco MasterBanco Máxima
Faz parte de
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3 mar, 23:00 • Daily Journal • 36 fontes
