Visão geral
João Carlos Falbo Mansur é o fundador da Reag, uma instituição financeira que foi liquidada pelo Banco Central. Ele se tornou alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no banco. Mansur também foi convocado para depor na CPI do Crime Organizado, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo a Reag e sua possível ligação com a Operação Carbono Oculto e o PCC.
Contexto histórico e desenvolvimento
João Carlos Falbo Mansur fundou a Reag, uma instituição financeira que, em um determinado momento, foi liquidada pelo Banco Central. A sua figura ganhou destaque em 2026, quando foi apontado como um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. Esta operação tem como objetivo investigar um alegado esquema de fraudes financeiras que teria ocorrido dentro do banco. Além disso, a Reag entrou no radar da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro. As investigações incluem a Operação Carbono Oculto, que apura um esquema ligado ao setor de combustíveis com participação do Primeiro Comando da Capital (PCC), onde fundos administrados pela empresa teriam sido usados para movimentações atípicas. Mansur também foi convocado para depor na CPI do Crime Organizado, que investiga essas alegações. Uma sessão marcada para 3 de março de 2026 foi cancelada após Mansur alegar ter recebido a notificação com prazo mínimo, sendo remarcada para a semana seguinte. O ministro Flávio Dino, do STF, concedeu a Mansur o direito ao silêncio e à assistência de advogado, mas negou o pedido de ausência facultativa na CPI. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também teve seu depoimento à CPI tornado facultativo por decisão do ministro André Mendonça.
Linha do tempo
- 2026: João Carlos Falbo Mansur é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal.
- 3 de março de 2026: A CPI do Crime Organizado cancela sessão que ouviria João Carlos Falbo Mansur, após ele alegar notificação com prazo mínimo. A oitiva é remarcada para a semana seguinte.
Principais atores
- João Carlos Falbo Mansur: Fundador da Reag.
- Reag: Instituição financeira fundada por Mansur e liquidada pelo Banco Central, sob investigação por lavagem de dinheiro.
- Banco Central (BC): Responsável pela liquidação da Reag.
- Polícia Federal (PF): Conduz a Operação Compliance Zero e investiga a Reag por lavagem de dinheiro.
- CPI do Crime Organizado: Comissão Parlamentar de Inquérito que convocou Mansur para depor sobre as investigações da Reag.
- Senador Alessandro Vieira (MDB-SE): Relator da CPI do Crime Organizado.
- Senador Fabiano Contarato (PT-ES): Presidente da CPI do Crime Organizado.
- Ministro Flávio Dino (STF): Concedeu a Mansur o direito ao silêncio e à assistência de advogado na CPI, mas negou ausência facultativa.
- Ministro André Mendonça (STF): Tornou facultativo o depoimento de Roberto Campos Neto à CPI.
- Roberto Campos Neto: Ex-presidente do Banco Central, cujo depoimento à CPI foi tornado facultativo.
Termos importantes
- Liquidação: Processo pelo qual uma instituição financeira é encerrada, geralmente por decisão de um órgão regulador como o Banco Central, devido a problemas financeiros ou irregularidades.
- Operação Compliance Zero: Investigação da Polícia Federal focada em supostos esquemas de fraudes financeiras.
- CPI do Crime Organizado: Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro e organizações como o PCC.
- Operação Carbono Oculto: Investigação que apura esquema de lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis com participação do PCC.