WSJ: rede iraniana movimentou ~US$850 mi pela Binance para financiar a Guarda Revolucionária
Operação ligada a Babak Zanjani correu por dois anos; uma conta principal seguia ativa em janeiro de 2026, segundo relatórios de conformidade.
Pontos principais
- Cerca de US$850 milhões em criptomoedas chegaram à Guarda Revolucionária do Irã pela Binance ao longo de dois anos, segundo o WSJ
- A rede é ligada ao empresário Babak Zanjani, que se descreve como operador 'antissanções'
- Os dados vêm de relatórios internos de conformidade da própria Binance
- Especialistas calculam que perto da metade do valor passou por redes ligadas à estrutura militar do Irã
- Uma das contas principais seguia ativa em janeiro de 2026, apesar de alertas internos sobre transações suspeitas
- A Binance negou as acusações e disse ter reforçado seus sistemas contra lavagem de dinheiro
O Wall Street Journal revelou que cerca de US$850 milhões em criptomoedas chegaram à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) pela corretora Binance ao longo de dois anos, movimentados por uma rede ligada ao empresário Babak Zanjani, que se descreve como um operador "antissanções", segundo relatórios internos de conformidade da própria empresa, dados de blockchain e documentos não públicos. Especialistas em financiamento ao terrorismo calculam que perto da metade do valor passou por redes ligadas à estrutura militar do país.
Uma das contas principais seguia ativa em janeiro de 2026, depois de ao menos 15 meses de operação, apesar de alertas internos sobre transações suspeitas; o banco central do Irã teria transferido US$107 milhões em cripto para contas na Binance no ano passado. A Binance negou as acusações e disse não permitir transações com indivíduos sancionados, além de ter reforçado seus sistemas contra lavagem de dinheiro.
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