Polícia Civil do Rio desarticula quadrilha que lavou R$ 338 milhões
Operação investiga grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro e clonagem de cartões que movimentou R$ 338 milhões entre 2017 e 2022.
Pontos principais
- A investigação revelou que o grupo movimentou R$ 338 milhões em um período de cinco anos.
- O esquema foi identificado após uma tentativa suspeita de saque de R$ 1 milhão em uma agência bancária.
- A organização criminosa operava por meio de empresas de fachada, uso de laranjas e saques fracionados.
- A estrutura do grupo é composta por pelo menos 25 pessoas divididas em seis núcleos distintos.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 338 milhões entre 2017 e 2022. O grupo, composto por pelo menos 25 integrantes divididos em seis núcleos, utilizava estratégias sofisticadas de lavagem de dinheiro, incluindo a criação de empresas de fachada e o uso de laranjas para ocultar a origem ilícita dos valores. A clonagem de cartões também era uma das principais fontes de receita da quadrilha. As autoridades chegaram aos suspeitos após uma tentativa de saque atípica de R$ 1 milhão em uma agência bancária, que disparou alertas nos sistemas de segurança. A operação conta com o apoio de diversas unidades especializadas e busca desmantelar a logística financeira que permitiu a circulação de grandes quantias de dinheiro ilícito no sistema bancário fluminense.
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