ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ: 89.774.160/0001-00 ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2026 - EM LIQUIDAÇÃO I. DIA, MÊS E ANO, HORA, LOCAL: Aos 24 dias do mês de setembro de 2026, às 09:30h, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru Ltda., localizada na Rodovia RS 419, sem número, Km 1, bairro Languiru, Município de Teutônia, Estado do Rio Grande do Sul. II. COMPOSIÇÃO DA MESA: Liquidante: Sr. Paulo Roberto Birck, que desempenhará as funções de Presidente da Assembleia; Secretário: convidado o associado Matheus Henrique Schneider para desempenhar as atividades de Secretária desta Assembleia; convidada pelo Liquidante para assessorar a Secretária da Assembleia, Sra. Thaís Regina da Costa; Superintendente Administrativo, Comercial e Financeiro: Sr. Gustavo Ruszkovski Marques; Superintendente Industrial e Fomento Agropecuário: Sr. Anderson Xavier; representante da Weisheimer e Piccinini Advogados (assessoria jurídica para Liquidação Extrajudicial), Dr. Evandro Weisheimer; Contadora: Sra. Adriane Terezinha Pletsch; representante da empresa Dickel e Maffi Auditoria e Consultoria SS: Sr. José Roberto Simas; Conselheiros Fiscais: Sr. Tiago Lerner, Sr. Robson Augusto Steffens, Sr. Nilson Mörs, Sr. Anderson Luiz Formentini, e Sra. Silvani Schaeffer Thies. III. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 38 (trinta e oito) associados aptos a votar, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretária do ato. IV. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado com a antecedência mínima prevista na legislação e Estatuto Social, tendo sido amplamente divulgado através de: I - publicação em jornais, na data de 09/09/2026: a) no jornal Folha Popular, ano 41, edição 3.984, página 10; b) no jornal Correio do Povo, ano 131, edição nº 344, página 9; b) no Diário Oficial da União, nº 170, seção 3, página 122; II - site da Cooperativa Languiru no endereço www.languiru.com.br, em 15 de setembro de 2026; III - na imprensa falada, programa de rádio Informativo Languiru; IV - no portal Canal do Associado no endereço associado.languiru.com.br e V - afixação em lugar próprio na sede e demais filiais da Cooperativa Languiru, locais esses mais frequentados pelos associados. V. ORDEM DO DIA: 1º - Prestação de contas referente a Liquidação Extrajudicial da Cooperativa Languiru do período de 01/01/2026 a 30/06/2026, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial e estado da liquidação; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal; f) Apresentação dos Atos Praticados. 2º - Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. VI. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL: Regularmente instalada, foi lido e apresentado o Edital de convocação, sendo que a Assembleia Geral deliberou: 1º - Prestação de contas referente a Liquidação Extrajudicial da Cooperativa Languiru do período de 01/01/2026 a 30/06/2026, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial e estado da liquidação; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal; f) Apresentação dos Atos Praticados. O Liquidante iniciou os trabalhos dando as boas-vindas a todos e passou a apresentar informações sobre o andamento dos negócios da Languiru. Após, foi realizada a leitura e apresentação da prestação de contas do período de 01/01/2026 a 30/06/2026, compreendendo: Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial e estado da liquidação; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal; f) Apresentação dos Atos Praticados. O Relatório da Auditoria foi apresentado pelo Auditor José Roberto Simas. O Parecer do Conselho Fiscal foi apresentado pelo seu Coordenador, Conselheiro Tiago Lerner. Oportunizada a manifestação dos presentes, foram apresentados os esclarecimentos pertinentes. Em seguimento, o Liquidante solicitou ao plenário que indicasse um Presidente "ad hoc" para conduzir a votação em razão do impedimento previsto no Estatuto Social, tendo sido indicado o Sr. Marco Oscar Zirbes, para quem foi transmitida a condução dos trabalhos. O Presidente "ad hoc" colocou o item em votação, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes, a prestação de contas referente a Liquidação Extrajudicial da Cooperativa Languiru do período de 01/01/2026 a 30/06/2026, tendo sido devolvida a condução dos trabalhos para o Liquidante. 2º - Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. Foram debatidos outros assuntos de interesse geral. VII. O Liquidante declara que foram atendidos todos os requisitos para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. Nada mais tendo a tratar, o Liquidante deu por encerrada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA às 12:05h, agradecendo a presença de todos. A presente Ata segue assinada pelo Liquidante, Sr. Paulo Roberto Birck; Secretário da Assembleia, Sr. Matheus Henrique Schneider, pelos membros titulares do Conselho Fiscal; e por mais 10 (dez) associados presentes: Anderson Luiz Formentini, matrícula n.º 18.815, Silvani Schaeffer Thies, matrícula n.º 14.925, Lucas Júnior Flach, matrícula n.º 19.484, Gessi Theves Schneider, matrícula n.º 5.971, Círio Antônio Klafke, matrícula n.º 14.700, Paulo Cezar Kohl, matrícula n.º 15.549, Loiva Beatriz Trapp, matrícula n.º 13.905, Charles Luis Kohl, matrícula n.º 19.485, Ito Sand, matrícula n.º 3.462, Euclides Werner, matrícula n.º 14.825. PAULO ROBERTO BIRCK Liquidante