Urgente
Vorcaro teria usado conta do pai para enviar R$ 2,2 bilhões do Master, diz PF
A Polícia Federal investiga o uso de uma conta bancária de Henrique Vorcaro pelo filho, o banqueiro Daniel Vorcaro, para ocultar R$ 2,2 bilhões desviados do Banco Master.
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14/05 às 09:55
Pontos principais
- A Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em três estados brasileiros.
- Investigações apontam que Daniel Vorcaro utilizou a conta do pai para ocultar recursos de credores enquanto o Fundo Garantidor de Créditos cobria o rombo do banco.
- O caso envolve a empresa CBSF DTVM, anteriormente conhecida como Reag, que também é citada em investigações sobre lavagem de dinheiro do PCC.
- A Justiça dos Estados Unidos recebeu um pedido para congelar uma mansão na Flórida, supostamente adquirida pela família Vorcaro com recursos desviados do Master.
- A Polícia Federal considera a movimentação financeira como prova de reiteração delitiva por parte do banqueiro.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Henrique Vorcaro (empresário)Daniel Vorcaro (banqueiro)André Mendonça (ministro)Natália Vorcaro (irmã do banqueiro)
Organizações
Polícia FederalFundo Garantidor de CréditosMasterCBSF DTVMReagPCCEFB Regimes Especiais de EmpresasSozo
Lugares
São PauloRio de JaneiroMinas GeraisEstados UnidosFlórida
