Pontos principais

• O sistema bancário é inevitável em esquemas de lavagem de dinheiro, mesmo sem o conhecimento da instituição, para dar legalidade a recursos ilícitos.
• Marcelo Godke, especialista em direito bancário, explica que é muito difícil lavar dinheiro sem usar bancos ou corretoras.
• Autoridades utilizam a metodologia de rastreamento financeiro ("follow the money") para identificar a origem dos recursos ilícitos.
• A fraude tributária investigada na operação Carbono Oculto, envolvendo a Genial Investimentos, ultrapassa um bilhão de reais.
• O bloqueio de R$ 176 milhões pela Secretaria da Fazenda de SP é apenas uma fração do valor que o Estado busca recuperar.
• Apesar da tecnologia avançada do sistema bancário brasileiro, criminosos sempre buscam brechas para fraudar e lavar dinheiro.

Mencionado nesta matéria