Por que o BC puniu o Banco Topázio e suspendeu operações com criptoativos
O Banco Central multou o Banco Topázio em R$ 16,2 milhões e suspendeu suas operações de câmbio com criptoativos por dois anos devido a falhas graves em controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro.
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12/05 às 22:00
Pontos principais
- O Banco Topázio foi proibido de realizar operações de câmbio ligadas a criptoativos por um período de dois anos.
- A punição foi motivada por falhas na identificação de beneficiários finais e falta de comunicação de operações suspeitas ao Coaf.
- As irregularidades investigadas ocorreram entre outubro de 2020 e setembro de 2021, envolvendo cerca de US$ 1,7 bilhão.
- Além da multa institucional, três administradores ligados ao banco receberam sanções individuais.
- O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, reforçou que o setor de ativos virtuais está sob maior escrutínio regulatório.
- O caso foi enquadrado na Lei 13.506 por representar risco severo ao funcionamento do sistema financeiro nacional.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Ademir Júlio Schenatto (ex-servidor do Banco Central)Alisson Forgiarini Ferreira (administrador)Haroldo Pimentel Stumpf (administrador)Ailton Aquino (diretor de Fiscalização do Banco Central)
Organizações
Banco CentralBanco TopázioCoafTimes BrasilCNBC
Lugares
Brasil
