O que é o Copas, comitê do BC que puniu o Banco Topázio?
O Banco Central do Brasil multou o Banco Topázio em R$ 16,2 milhões e restringiu suas operações com criptoativos devido a falhas na prevenção à lavagem de dinheiro.
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13/05 às 13:57
Pontos principais
- O Copas, comitê do Banco Central, aplicou multa de R$ 16,2 milhões ao Banco Topázio por irregularidades operacionais.
- A instituição foi proibida de realizar operações de câmbio relacionadas a criptoativos por dois anos.
- As falhas incluíram ausência de comunicação de operações atípicas ao Coaf e deficiências na qualificação de clientes.
- Ex-administradores do banco também receberam multas e sanções administrativas.
- O Banco Central sinalizou um endurecimento na fiscalização de instituições financeiras que operam com ativos virtuais.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Ailton Aquino (diretor de Fiscalização do Banco Central)Ademir Júlio Schenatto (servidor aposentado do Banco Central)Alisson Forgiarini Ferreira (ex-administrador)Haroldo Pimentel Stumpf (ex-administrador)
Organizações
Banco Central do BrasilBanco TopázioCoafCopas
Lugares
Brasil
