Binance é alvo de investigação nos EUA por supostos repasses ao Irã
A Binance está sob investigação nos EUA por supostamente ter facilitado transações de quase US$ 2 bilhões para grupos ligados ao governo iraniano e ajudado a driblar sanções ao petróleo russo, levantando questões sobre sua conformidade com as leis americanas.
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25/02 às 15:24
Pontos principais
- Um senador dos EUA iniciou uma investigação sobre a Binance por supostos repasses de quase US$ 2 bilhões a grupos iranianos sancionados.
- A imprensa relatou que a Binance teria desmantelado uma investigação interna sobre essas transações e demitido funcionários de compliance.
- Richard Blumenthal, senador democrata, solicitou informações e registros da Binance sobre as transações e a demissão de investigadores internos.
- A Binance negou as irregularidades, afirmando que detecta e reporta atividades suspeitas e que não há usuários iranianos na plataforma.
- O ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, recebeu perdão presidencial de Donald Trump após cumprir pena por falha em prevenção à lavagem de dinheiro.
- A Binance também auxiliou um empreendimento cripto ligado à família Trump e à família do enviado especial à Rússia, Steve Witkoff.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Richard Blumenthal (senador dos Estados Unidos)Richard Teng (co-CEO da Binance)Donald Trump (presidente)Changpeng “CZ” Zhao (ex-CEO e cofundador da Binance)Steve Witkoff (enviado especial do governo à Rússia)
Organizações
BinanceWall Street JournalNew York TimesFortuneWorld Liberty FinancialBNB Chain
Lugares
Estados UnidosIrãRússiaConnecticut
