BC multa Topázio em R$ 16,2 milhões, veta operações com cripto e põe outras instituições no radar
O Banco Central multou o Banco Topázio em R$ 16,2 milhões e proibiu a instituição de operar com criptoativos por dois anos devido a irregularidades em operações de câmbio.
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11/05 às 19:07
Pontos principais
- O Banco Topázio foi proibido de realizar operações de câmbio para negociações de criptoativos no mercado de balcão por dois anos.
- A multa aplicada pelo Banco Central totaliza R$ 16,2 milhões por falhas na qualificação de terceiros e falta de comunicação ao Coaf.
- O Banco Central identificou irregularidades em operações que somaram US$ 1,7 bilhão entre 2020 e 2021.
- Administradores do banco também foram punidos com multas e inabilitação para cargos no sistema financeiro.
- O diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, alertou que medidas cautelares similares poderão ser aplicadas a outras instituições financeiras.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Ailton Aquino (diretor de Fiscalização do Banco Central)Ademir Júlio Schenatto (servidor aposentado do BC)Alisson Forgiarini Ferreira (administrador do Banco Topázio)Haroldo Pimentel Stumpf (administrador do Banco Topázio)
Organizações
Banco Central do BrasilBanco Topázio S.A.CopasCoaf
Lugares
Brasil
