Banco Master: o que é a estrutura BRGD/CNLF citada pela PF em investigação
A Polícia Federal deflagrou a quinta fase da Operação Compliance Zero, investigando o Banco Master e o senador Ciro Nogueira por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro através da estrutura BRGD/CNLF.
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09/05 às 09:00
Pontos principais
- A investigação aponta que a estrutura BRGD/CNLF foi utilizada para intermediar pagamentos suspeitos ao senador Ciro Nogueira.
- O empresário Felipe Cançado Vorcaro foi preso temporariamente sob acusação de atuar como operador financeiro do esquema.
- Documentos indicam que uma emenda legislativa teria sido redigida por integrantes do Banco Master para beneficiar a instituição.
- O STF determinou a suspensão das atividades de quatro empresas ligadas ao grupo investigado.
- Suspeitas incluem a compra de ações com deságio e a ocultação patrimonial de recursos milionários.
- O senador Ciro Nogueira está proibido de manter contato com outros investigados e testemunhas do caso.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
André Mendonça (ministro do STF)Ciro Nogueira (senador)Daniel Vorcaro (banqueiro)Felipe Cançado Vorcaro (empresário)Oscar Vorcaro (diretor formal)Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima (administrador)
Organizações
Polícia FederalBanco MasterSTFBRGD S.A.CNLF Empreendimentos ImobiliáriosGreen Investimentos S.A.Trinity Energias Renováveis S.A.
Lugares
PiauíSão PauloMinas GeraisDistrito FederalTrancosoBahia
