Visão geral
Dalia López, uma empresária paraguaia, foi presa em 2 de abril de 2026, em Assunção, após seis anos foragida. Ela é suspeita de liderar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e uso de documentos públicos falsos. A prisão está diretamente ligada ao caso de falsificação de documentos que envolveu o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, em 2020, no Paraguai.
Contexto histórico e desenvolvimento
O caso que levou à prisão de Dalia López teve início em março de 2020, quando Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, foram detidos no Paraguai por entrarem no país com passaportes paraguaios adulterados. Os documentos foram emitidos em janeiro de 2020 para cidadãos paraguaios. A empresária Dalia López é apontada como a responsável por convidar Ronaldinho ao Paraguai para compromissos comerciais, utilizando uma fundação de assistência a crianças que ela teria criado para esse fim. As investigações revelaram que Dalia López seria a líder de uma organização criminosa que movimentou mais de US$ 400 milhões entre 2015 e 2020, por meio de empresas de fachada, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. O Ministério Público paraguaio inicialmente considerou que Ronaldinho e Assis haviam sido enganados, mas a Justiça determinou a prisão preventiva dos irmãos devido ao risco de fuga e à impossibilidade de extradição de cidadãos brasileiros. Eles foram mantidos em prisão domiciliar em um hotel em Assunção após o pagamento de fiança e, posteriormente, fizeram um acordo com a Justiça paraguaia que permitiu seu retorno ao Brasil, mediante o pagamento de multas. Dalia López permaneceu foragida por seis anos até sua captura, quando foram encontrados em seu local de esconderijo cerca de US$ 220 mil e 330 milhões de guaranis em dinheiro, além de equipamentos eletrônicos.
Linha do tempo
- Novembro de 2018: Passaportes de Ronaldinho Gaúcho e Assis são confiscados no Brasil devido a uma condenação por dano ambiental.
- Setembro de 2019: Ronaldinho é nomeado embaixador do turismo brasileiro, mesmo com os passaportes retidos.
- Janeiro de 2020: Passaportes paraguaios adulterados são emitidos para Ronaldinho e Assis.
- 4 de março de 2020: Ronaldinho Gaúcho e Assis são detidos em Assunção, Paraguai, por uso de documentos falsos.
- 6 de março de 2020: Os irmãos são formalmente detidos pela Justiça paraguaia.
- 7 de abril de 2020: Ronaldinho e Assis obtêm prisão domiciliar após pagamento de fiança de US$ 1,6 milhão.
- Agosto de 2020: Os irmãos são liberados para retornar ao Brasil após acordo com a Justiça paraguaia e pagamento de multas.
- 2 de abril de 2026: Dalia López é presa em Assunção, Paraguai, após seis anos foragida.
Principais atores
- Dalia López: Empresária paraguaia, suspeita de liderar organização criminosa e fornecer documentos falsos a Ronaldinho Gaúcho e seu irmão.
- Ronaldinho Gaúcho (Ronaldo de Assis Moreira): Ex-jogador de futebol brasileiro, envolvido no caso de uso de passaporte paraguaio falso.
- Roberto de Assis Moreira: Irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho, também envolvido no caso de uso de passaporte paraguaio falso.
- Ministério Público do Paraguai: Órgão responsável pela investigação e acusação no caso.
- Justiça do Paraguai: Instância judicial que determinou as prisões e acordos.
- Alexis Penayo: Ex-diretor-geral da Direção de Migrações do Paraguai, que pediu demissão em meio às investigações.
Termos importantes
- Passaporte adulterado: Documento de viagem que foi alterado ou falsificado em seu conteúdo ou forma original.
- Organização criminosa: Grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando de forma concertada com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou crimes para obter, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício material.
- Lavagem de dinheiro: Processo pelo qual recursos obtidos ilegalmente são convertidos em ativos de origem aparentemente legítima.
- Sonegação de impostos: Ato de não pagar ou pagar menos impostos do que o devido, por meio de fraude ou omissão de informações.
- Prisão preventiva: Medida cautelar que priva o indivíduo de sua liberdade antes de uma condenação definitiva, quando há indícios de autoria e materialidade do crime e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
- Prisão domiciliar: Cumprimento de pena ou medida cautelar na residência do indivíduo, sob certas condições e restrições.
- Fiança: Valor em dinheiro ou bens que é depositado em juízo para garantir a liberdade provisória de um acusado, assegurando seu comparecimento aos atos do processo.