Empresa de ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Master e da Reag, apontam informações do Coaf
Uma empresa de ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da gestora Reag, empresas sob investigação, conforme informações do Coaf.
|
11/03 às 13:27
Pontos principais
- A empresa A&M Consultoria Ltda, de ACM Neto, recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da Reag Investimentos.
- Os pagamentos foram identificados pelo Coaf e divulgados pelo jornal "O Globo" e g1.
- ACM Neto confirmou a contratação para consultorias e negou irregularidades, afirmando que os contratos foram encerrados.
- A Reag Investimentos é alvo da Operação Carbono Oculto da PF por suspeita de gerir fundos para o PCC, e o Banco Central decretou a liquidação de seu braço operacional.
- O Banco Master está sob investigação na Operação Compliance Zero da PF por fraudes financeiras.
- O Coaf apontou que a empresa de ACM Neto movimentou valores expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada de R$ 2 mil.
- ACM Neto criticou o que chamou de "vazamento seletivo" de informações sigilosas.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
ACM Neto (ex-prefeito de Salvador, pré-candidato ao governo da Bahia, vice-presidente do União Brasil)Daniel Vorcaro
Organizações
Banco MasterReag InvestimentosConselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)A&M Consultoria LtdaUnião BrasilO Globog1Polícia Federal (PF)Banco CentralCBSF (antigo Reag Trust)PCC
Lugares
SalvadorBahia
