Compliance Zero e Off-Balance: qual a relação entre as investigações?

Pontos principais

• A Operação Off-Balance apura aplicações de alto risco feitas pelo IPSSC de Cajamar, totalizando cerca de R$ 112 milhões.
• O Banco Master é o elo central entre as operações Compliance Zero e Off-Balance, sendo investigado por sua participação em operações de crédito privado.
• A Operação Compliance Zero foca em falhas estruturais e de conformidade no mercado financeiro.
• A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e o afastamento de funções públicas de ex-gestores e membros do comitê de investimentos de Cajamar.
• As investigações buscam identificar se houve direcionamento indevido de investimentos e falhas graves na análise de risco dos fundos públicos.

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