Pontos principais

• O Banco Central identificou indícios de vantagens indevidas recebidas por Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana durante uma revisão interna de processos relacionados ao Banco Master.
• Os servidores foram afastados cautelarmente de suas funções e tiveram o acesso a sistemas e dependências do BC suspenso.
• Procedimentos correcionais foram instaurados e os indícios de crimes foram comunicados à Polícia Federal.
• A Polícia Federal deflagrou a 3ª fase da Operação Compliance Zero, realizando buscas contra os dois servidores e impondo o uso de tornozeleira eletrônica.
• As investigações da PF apontam que os servidores teriam recebido pagamentos de Vorcaro para auxiliar o Banco Master na fiscalização, repassando informações privilegiadas e atuando como "consultores informais".
• Os pagamentos teriam sido feitos por meio de contratos de consultoria simulados para justificar as transferências financeiras.
• Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso na mesma operação, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.

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