Polícia mira máfia chinesa que lavou R$ 1 bilhão do PCC em sete meses
12 de fevereiro, 2026 às 15:31
InfoMoney
Resumo
A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram a Operação Dark Trader para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de R$ 1,1 bilhão do PCC, operado por uma organização criminosa chinesa em sete meses.
Pontos principais
- A Operação Dark Trader foi lançada para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação empresarial.
- Uma máfia chinesa é acusada de movimentar R$ 1,1 bilhão para o PCC em apenas sete meses.
- Foram cumpridos três mandados de prisão e 20 buscas e apreensões em São Paulo e Santa Catarina.
- A organização chinesa utilizava um complexo sistema de desvio de fluxo financeiro do mercado de eletrônicos.
- Empresas de fachada eram usadas para receber e repassar recursos ao crime organizado, com notas fiscais emitidas por outras empresas para dificultar o rastreamento.
- O GAEPP conseguiu o bloqueio de até R$ 1,1 bilhão e já identificou R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos e contas bancárias.
- A operação revelou uma confusão patrimonial sistemática para fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário.
Tópicos relacionados
Entidades mencionadas
Organizações
Polícia Civil de São Paulo
Ministério Público do Estado
Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEEP)
Primeiro Comando da Capital (PCC)
Lugares
São Paulo
Santa Catarina