Pontos principais

• A Operação Dark Trader foi lançada para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação empresarial.
• Uma máfia chinesa é acusada de movimentar R$ 1,1 bilhão para o PCC em apenas sete meses.
• Foram cumpridos três mandados de prisão e 20 buscas e apreensões em São Paulo e Santa Catarina.
• A organização chinesa utilizava um complexo sistema de desvio de fluxo financeiro do mercado de eletrônicos.
• Empresas de fachada eram usadas para receber e repassar recursos ao crime organizado, com notas fiscais emitidas por outras empresas para dificultar o rastreamento.
• O GAEPP conseguiu o bloqueio de até R$ 1,1 bilhão e já identificou R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos e contas bancárias.
• A operação revelou uma confusão patrimonial sistemática para fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário.

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