CVM inicia nova apuração administrativa sobre Banco Master e Reag
A CVM começou uma nova apuração administrativa sobre o Banco Master e a gestora Reag, criando um Grupo de Trabalho para consolidar informações e aprimorar o diagnóstico institucional.
Pontos principais
- A CVM iniciou uma nova investigação administrativa envolvendo o Banco Master, a gestora Reag e entidades relacionadas.
- Um Grupo de Trabalho (GT) foi estabelecido para consolidar fatos e informações, visando aprimorar o diagnóstico e o acompanhamento das investigações.
- Esta apuração da CVM é de natureza administrativa e distinta de outras investigações criminais conduzidas pela PF, MPs e Banco Central.
- O Banco Central já havia aberto uma sindicância interna sobre a liquidação do banco de Daniel Vorcaro, prevista para novembro de 2025.
- As acusações sob investigação incluem gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu início a uma nova apuração administrativa focada nas operações do Banco Master e da gestora Reag, além de outras entidades conexas. Para otimizar o processo, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de consolidar fatos e informações, buscando aprimorar o diagnóstico institucional e o acompanhamento das investigações em curso. Esta iniciativa da CVM é de caráter administrativo e não se confunde com as investigações criminais já conduzidas pela Polícia Federal, Ministérios Públicos e Banco Central, que apuram acusações como gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro.
A apuração preliminar da CVM terá duração de três semanas e culminará na elaboração de um relatório, que será submetido à deliberação do Comitê de Gestão de Riscos. Paralelamente, o Banco Central já havia instaurado uma sindicância interna para investigar a liquidação do banco de Daniel Vorcaro, prevista para novembro de 2025, evidenciando a complexidade e a abrangência das análises sobre as instituições financeiras envolvidas.
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