Pontos principais

• A Operação Fallax foi deflagrada pela Polícia Federal para combater fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro contra a Caixa Econômica Federal.
• Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
• A Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio e sequestro de bens no valor de até R$ 47 milhões, embora as fraudes investigadas possam superar R$ 500 milhões.
• Medidas cautelares incluem a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
• A investigação, iniciada em 2024, revelou que o grupo criminoso cooptava funcionários de instituições financeiras e usava empresas de fachada para movimentar e ocultar recursos ilícitos.
• Os valores fraudados eram convertidos em bens de luxo e criptoativos para dificultar o rastreamento.
• Os investigados podem responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e corrupção, com penas que podem ultrapassar 50 anos de reclusão.

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