Operação desarticula esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi
12 de fevereiro, 2026 às 09:54
Agência Brasil - EBC
Resumo
Uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público e Sefaz-SP desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,1 bilhão, envolvendo um grupo empresarial de distribuição de eletrônicos.
Pontos principais
- A Polícia Civil de São Paulo, MPSP e Sefaz-SP realizaram uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro.
- O esquema movimentou R$ 1,1 bilhão e envolvia um grupo empresarial de distribuição de produtos eletrônicos.
- Foram cumpridos 20 mandados de busca e três de prisão em São Paulo e Santa Catarina.
- O grupo utilizava empresas de fachada e redirecionava pagamentos para ocultar a origem do dinheiro.
- A engenharia financeira criou uma grande discrepância entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas.
- Pessoas com histórico criminal ligado a facções eram usadas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor.
- O Gaepp do MPSP obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão, com R$ 25 milhões em imóveis de luxo e outras aplicações já bloqueados.
Entidades mencionadas
Organizações
Polícia Civil de São Paulo
Ministério Público (MPSP)
Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP)
Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP)
Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp)
Agência Brasil
Lugares
São Paulo
Santa Catarina
Amazonas
Paulista