Master declarou pagamento de R$ 1,3 mi a empresa que contratou ex-chefe do BC
Documentos obtidos pelo GLOBO revelam que o Banco Master declarou o pagamento de R$ 1,3 milhão à Varajo Consultoria, empresa usada para contratar informalmente o ex-chefe de Supervisão Bancária do Banco Central, Belline Santana, que está sob investigação.
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13/04 às 06:14
Pontos principais
- O Banco Master declarou à Receita Federal pagamentos de R$ 1,3 milhão à Varajo Consultoria, empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro.
- A Varajo Consultoria foi utilizada para a contratação de "serviços informais" do ex-chefe de Supervisão Bancária do Banco Central (BC), Belline Santana.
- A Polícia Federal investiga a Varajo como uma "conta de passagem para recebimentos ilícitos" e parte de uma estrutura de apoio aos negócios de Vorcaro.
- O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que a Varajo foi usada para simular pagamentos a Santana, que recebia remuneração por serviços prestados à "estrutura criminosa".
- Em 2025, o Banco Master repassou R$ 1 milhão à Varajo, e no ano anterior, R$ 309,8 mil.
- A defesa de Belline Santana alega que suas atividades sempre foram lícitas e técnicas, sem favorecimento a instituições financeiras.
- Uma investigação interna do BC, revelada pela Folha de S. Paulo, indicou que Santana recebeu R$ 4 milhões da Varajo em contratos simulados.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Daniel Vorcaro (banqueiro)Belline Santana (ex-chefe de Supervisão Bancária do Banco Central)André Mendonça (ministro do Supremo Tribunal Federal - STF)Fabiano Zettel (cunhado de Daniel Vorcaro)
Organizações
Banco MasterVarajo ConsultoriaReceita FederalGLOBOPolícia FederalBanco Central (BC)Supremo Tribunal Federal (STF)Folha de S. Paulo
