Fundo da Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC
O Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC) Gold Style, administrado pela Reag, recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao esquema de lavagem de dinheiro do PCC, conforme comunicados bancários enviados ao COAF e investigações da Polícia Federal.
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18/03 às 01:00
Pontos principais
- O FIDC Gold Style, administrado pela Reag, recebeu R$ 1 bilhão de empresas associadas à lavagem de dinheiro do PCC.
- Os dados foram enviados pelo COAF à CPI do Crime Organizado no Senado, cobrindo transações entre 2023 e 2025.
- A Aster Petróleo, distribuidora de combustíveis ligada ao PCC, repassou R$ 759,5 milhões ao fundo.
- A BK Bank e a Inovanti Instituição de Pagamento, fintechs apontadas como núcleos financeiros do PCC, também enviaram R$ 158 milhões e R$ 175 milhões, respectivamente.
- A Reag, administradora do fundo, é investigada na Operação Compliance Zero e Carbono Oculto por suspeita de estruturar fundos para movimentação atípica de recursos e lavagem de dinheiro.
- O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Daniel Vorcaro (banqueiro)Fabiano Zettel (diretor)
Organizações
ReagConselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)Polícia FederalPrimeiro Comando da Capital (PCC)Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima)Banco MasterComissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime OrganizadoSenadoComissão de Valores Mobiliários (CVM)Aster PetróleoBK BankInovanti Instituição de PagamentoSuper EmpreendimentosBanco Central (BC)
Lugares
Brasil
