Pontos principais

• O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da CBSF (ex-Reag Trust DTVM) por graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
• A CBSF, de pequeno porte, representava menos de 0,001% do ativo total ajustado do SFN, minimizando o risco sistêmico.
• A decisão do BC visa apurar a responsabilidade da empresa em suposto esquema de fraude envolvendo o Banco Master, com bens de controladores e ex-administradores bloqueados.
• A Reag Investimentos, fundada por João Carlos Mansur, foi uma das maiores gestoras independentes do país e esteve envolvida na Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro do PCC.
• João Carlos Mansur é investigado na segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras no Banco Master e desvio de dinheiro para patrimônio pessoal.
• A Operação Carbono Oculto revelou um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis pelo PCC, utilizando fintechs e fundos de investimento, incluindo a Reag.
• A Operação Compliance Zero, que já havia liquidado o Banco Master, bloqueou mais de R$ 5,7 bilhões e apreendeu bens de luxo em sua segunda fase.

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