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title: "Governo Trump diz ter identificado US$ 260 bilhões em fraudes desde 2025"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-10-30/tesouro-dos-eua-anuncia-ofensiva-contra-fraudes-de-us-260-bilhoes
published: 2026-10-30T19:45:26.710344+00:00
updated: 2026-10-30T20:40:39.517+00:00
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publisher: "Daily Journal"
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# Governo Trump diz ter identificado US$ 260 bilhões em fraudes desde 2025

Em St. Cloud, Minnesota (EUA), Scott Bessent anunciou um portal federal de denúncias de fraude, com US$ 25 milhões para recompensas, e novos alertas da FinCEN sobre transferências suspeitas ao exterior.

## Pontos principais

- Desde janeiro de 2025, a administração Trump diz ter identificado mais de US$ 260 bilhões em fraudes e impedido que US$ 72 bilhões por ano fossem desviados para agentes ilícitos.
- Segundo Bessent, ações de fiscalização envolveram quase US$ 60 bilhões, e o Do Not Pay foi ampliado de 4% para 99% dos programas federais.
- O Tesouro devolveu US$ 175 milhões em pagamentos a pessoas falecidas no último ano e determinou auditoria de cerca de US$ 9 bilhões em contratos.
- Um portal centralizado de denúncias foi criado em america.gov/fraud, com US$ 25 milhões para o Programa de Incentivo a Denunciantes de Fraude; quem der informação que leve a condenação ou fiscalização pode receber até US$ 30 mil.
- A FinCEN identificou mais de US$ 8 bilhões em pagamentos internacionais potencialmente suspeitos entre 2021 e 2025.
- Desde o início do governo Trump, dados da FinCEN apoiaram, segundo Bessent, a prisão e a acusação de 115 fraudadores em Minnesota, com 75 condenações e quase 3 mil intimações.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou em St. Cloud, Minnesota, novas medidas contra fraudes com recursos públicos. A iniciativa é liderada pelo vice-presidente JD Vance, cuja força-tarefa se reuniu pela primeira vez em março, e Bessent falou ao lado dos chefes do FBI, do CMS e da FTC. Ele acusou o governador democrata Tim Walz de ter permitido, talvez deliberadamente, que a fraude no estado se alastrasse.

Nas semanas seguintes à visita de Bessent a Minnesota, em janeiro, a FinCEN emitiu uma Geographic Targeting Order para rastrear redes que desviam recursos para o exterior. Bessent cita o grupo al-Shabaab e diz que há investigações em andamento sobre ele, sua rede e seus facilitadores, sem apresentar casos específicos. No mesmo dia, a FinCEN publicou um aviso sobre o uso de instituições de caridade e ONGs para financiar terrorismo e fraudes, e um alerta sobre transferências transfronteiriças feitas por empresas de transferência de recursos.

## Fontes

- [@SecScottBessent: Today, I joined my colleagues @FBIDirectorKash, @DrOzCMS, @AFergusonFTC, and @AAGMcDonald in Minnesota as we move to the next phase of our fight against fraud. Treasury is deployin…](https://x.com/SecScottBessent/status/2116261518920618011) (2026-10-30)
- [Bessent anuncia ofensiva contra fraudes e cita R$ 1,4 trilhão identificados nos EUA](https://timesbrasil.com.br/mundo/bessent-anuncia-ofensiva-contra-fraudes-e-cita-r-14-tri-nos-eua/) — Times Brasil (2026-10-30)

## Tópicos relacionados

- [Tesouro dos EUA](https://dailyjournal.news/topics/tesouro-dos-eua)
- [Scott Bessent](https://dailyjournal.news/topics/scott-bessent)

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