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title: "American Express é multada em US$ 350 milhões por falhas em compliance"
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published: 2026-10-08T23:32:33.668657+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# American Express é multada em US$ 350 milhões por falhas em compliance

Reguladores dos EUA multaram a American Express por não reportar US$ 13 bilhões em transações suspeitas de lavagem de dinheiro.

## Pontos principais

- A American Express recebeu uma multa de US$ 350 milhões de reguladores norte-americanos.
- A penalidade decorre de falhas sistêmicas na identificação e no reporte de atividades suspeitas.
- Cerca de US$ 13 bilhões em transações não foram devidamente reportados pela instituição financeira.

A American Express foi multada em US$ 350 milhões por reguladores dos Estados Unidos devido a falhas sistêmicas em seus processos de controle. A instituição falhou ao não identificar e reportar US$ 13 bilhões em transações suspeitas de lavagem de dinheiro. A penalidade reflete a ineficiência da empresa em cumprir as normas de monitoramento financeiro exigidas pelos órgãos reguladores.

## Fontes

- [Amex fined $350mn for failing to flag suspected money laundering](https://www.ft.com/content/6777c34c-876f-4f72-9eec-d3cddb2f1f45?syn-25a6b1a6=1) — Financial Times (2026-10-08)

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