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title: "Operação Crédito Oculto mira sócio do Banco Genial por lavagem de dinheiro"
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published: 2026-09-24T10:01:07.104047+00:00
updated: 2026-09-24T12:02:43.425+00:00
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publisher: "Daily Journal"
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# Operação Crédito Oculto mira sócio do Banco Genial por lavagem de dinheiro

Investigação apura esquema de lavagem de dinheiro da máfia dos combustíveis que teria utilizado o Banco Genial para ocultar recursos na compra da distribuidora Terrana.

## Pontos principais

- A Operação Crédito Oculto investiga 40 alvos por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- Humberto Tupinambá, sócio do Banco Genial, é apontado como um dos arquitetos do esquema.
- O grupo é suspeito de ocultar a participação de empresários foragidos na aquisição da distribuidora Terrana.
- Investigações apontam movimentação de mais de R$ 120 milhões através de fundos e holdings.
- O esquema teria conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e fraudes no setor de combustíveis.
- Recursos do grupo teriam financiado o filme 'Dark Horse', cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
- O Banco Genial já enfrentava bloqueios judiciais e sanções do Banco Central por falhas em operações de câmbio.

A Operação Crédito Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria utilizado o Banco Genial para mascarar a compra da distribuidora de combustíveis Terrana. Entre os alvos da ação está o sócio do banco, Humberto Tupinambá, suspeito de arquitetar a estrutura financeira para ocultar os verdadeiros beneficiários da transação, identificados como Roberto Augusto Leme da Silva e Mohamad Hussein Mourad. O montante envolvido nas operações, que contaram com o uso de fundos de investimento e holdings, ultrapassa R$ 120 milhões.

Além das suspeitas de lavagem de dinheiro e ligações com a máfia dos combustíveis, a investigação aponta possíveis vínculos do grupo com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Documentos obtidos pelo Gaeco indicam que recursos do esquema teriam sido destinados ao financiamento do filme 'Dark Horse', cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Banco Genial já era alvo de escrutínio por parte do Banco Central, que impôs multas e inabilitou executivos da instituição por falhas na qualificação de clientes e irregularidades em operações de câmbio.

## Fontes

- [Quem é Humberto Tupinambá, sócio do Banco Genial alvo de operação contra lavagem de dinheiro da máfia dos combustíveis](https://timesbrasil.com.br/brasil/operacoes-da-pf/quem-e-humberto-tupinamba-banco-genial-operacao-credito-oculto/) — Times Brasil (2026-09-24)
- [Antônio Carlos Freixo Jr., delator do Master, é suspeito de ocultar negócios de empresários investigados por ligação com a máfia dos combustíveis](https://timesbrasil.com.br/brasil/antonio-carlos-freixo-jr-delator-do-master-e-suspeito-de-ocultar-negocios-de-empresarios-investigados-por-ligacao-com-a-mafia-dos-combustiveis/) — Times Brasil (2026-09-24)
- [3ª fase da Operação Carbono Oculto é deflagrada com mandados de busca e apreensão](https://www.infomoney.com.br/politica/3a-fase-da-operacao-carbono-oculto-e-deflagrada-com-mandados-de-busca-e-apreensao/) — InfoMoney (2026-09-24)
- [Operação policial contra o crime organizado mira o Banco Genial e esquema ligado a recursos do filme Dark Horse](https://timesbrasil.com.br/brasil/operacao-policial-contra-o-crime-organizado-mira-o-banco-genial-e-esquema-ligado-a-recursos-do-filme-dark-horse/) — Times Brasil (2026-09-24)

## Tópicos relacionados

- [Operação Carbono Oculto](https://dailyjournal.news/topics/operacao-carbono-oculto)
- [Caso Banco Master](https://dailyjournal.news/topics/caso-banco-master)

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