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title: "Polícia Federal investiga fraude de R$ 7,15 bi no Banco Master"
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published: 2026-09-12T03:45:17.236656+00:00
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publisher: "Daily Journal"
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# Polícia Federal investiga fraude de R$ 7,15 bi no Banco Master

Investigação aponta que o Banco Master utilizou empresa de fachada para simular bilhões em operações de crédito consignado.

## Pontos principais

- A empresa Tirreno, com capital de R$ 100, foi usada para simular R$ 7,15 bilhões em empréstimos.
- Perícia da PF constatou que os valores não foram transferidos, sendo apenas registros internos.
- Mais de 1 milhão de contratos foram criados com padrões repetitivos para sustentar a operação.
- Alertas internos de lavagem de dinheiro foram ignorados pela instituição financeira.

A Polícia Federal investiga um esquema de fraude bilionária envolvendo o Banco Master, que teria utilizado uma empresa de fachada para simular R$ 7,15 bilhões em operações de crédito consignado. Segundo a perícia, a empresa Tirreno, que possuía capital social de apenas R$ 100 e nenhuma estrutura operacional, serviu como base para o registro de mais de 1 milhão de contratos fictícios dentro do sistema do banco.

Os investigadores apontam que os valores das cessões de crédito nunca foram efetivamente transferidos, sendo lançados apenas internamente para atender a exigências de auditoria. Documentos como Cédulas de Crédito Bancário eram produzidos pelo próprio banco, enquanto alertas de risco de lavagem de dinheiro foram deliberadamente ignorados pela gestão. A prática levanta sérias preocupações sobre a integridade das operações de crédito e a eficácia dos controles de compliance da instituição.

## Fontes

- [Como o Banco Master usou empresa de R$ 100 para simular R$ 7,15 bilhões em consignados, segundo a PF](https://g1.globo.com/economia/noticia/2026/09/12/como-o-banco-master-usou-empresa-de-r-100-para-simular-r-715-bilhoes-em-consignados-segundo-a-pf.ghtml) — G1 (2026-09-12)

## Tópicos relacionados

- [Caso Banco Master](https://dailyjournal.news/topics/caso-banco-master)

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