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title: "Especialista alerta para riscos em movimentações de empresas sem histórico"
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published: 2026-08-11T18:33:14.349736+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Especialista alerta para riscos em movimentações de empresas sem histórico

Especialistas defendem controles mais rígidos para empresas recém-criadas que movimentam grandes quantias, citando riscos de irregularidades financeiras.

## Pontos principais

- Flávio Bernardes defende monitoramento reforçado para empresas sem histórico financeiro que movimentam milhões.
- O caso do Banco Master é citado como exemplo de operações suspeitas envolvendo pagamentos a empresas jovens.
- A dificuldade em comprovar a prestação de serviços por empresas recém-constituídas eleva o risco de fraudes.
- A incompatibilidade entre o perfil dos sócios e o volume de recursos movimentados é um sinal de alerta.
- O uso de inteligência artificial é recomendado para identificar inconsistências e aprimorar o compliance bancário.

O especialista em compliance Flávio Bernardes alertou para a necessidade de controles mais rigorosos por parte das instituições financeiras ao lidar com empresas recém-criadas que movimentam volumes expressivos de capital. Segundo o especialista, a ausência de histórico financeiro e a dificuldade de comprovar a efetiva prestação de serviços por essas entidades aumentam significativamente o risco de irregularidades. O debate ganha relevância ao observar casos como o do Banco Master, onde pagamentos a empresas jovens levantaram questionamentos sobre a legitimidade das operações. Bernardes ressalta que a incompatibilidade entre o perfil dos sócios e o montante transacionado deve ser um fator de atenção imediata. Para mitigar esses riscos, o especialista defende a implementação de ferramentas avançadas de inteligência artificial, capazes de detectar inconsistências e padrões atípicos de movimentação, fortalecendo assim as políticas de compliance e a integridade do sistema bancário.

## Fontes

- [Empresas sem histórico movimentando milhões: especialista aponta sinal de alerta](https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/empresas-sem-historico-movimentando-milhoes-especialista-aponta-sinal-de-alerta/) — Times Brasil (2026-08-11)

## Tópicos relacionados

- [Daniel Vorcaro](https://dailyjournal.news/topics/daniel-vorcaro)
- [Caso Banco Master](https://dailyjournal.news/topics/caso-banco-master)

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