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title: "FBI investiga Associação do Futebol Argentino por suspeitas financeiras"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-07-08/fbi-investiga-transacoes-financeiras-da-afa-nos-estados-unidos
published: 2026-07-08T15:02:48.410849+00:00
updated: 2026-07-08T21:03:16.82+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# FBI investiga Associação do Futebol Argentino por suspeitas financeiras

O FBI apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro e fraude bancária envolvendo movimentações milionárias da AFA realizadas nos Estados Unidos.

## Pontos principais

- Investigação foca na gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino e na empresa TourProdEnter LLC.
- Autoridades americanas analisam movimentações financeiras que superam US$ 260 milhões.
- Cerca de US$ 57 milhões teriam sido distribuídos sem justificativa econômica clara.
- A apuração, iniciada em 2025, envolve procuradores de Washington D.C. e da Flórida.
- A AFA defende a presunção de inocência e afirma que as investigações não comprovam culpa.

O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciaram uma investigação sobre as operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) realizadas em solo americano. A apuração, que teve início em 2025, concentra-se em possíveis crimes de lavagem de dinheiro e fraude bancária relacionados à gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino. O foco central das autoridades recai sobre a empresa TourProdEnter LLC, que teria movimentado centenas de milhões de dólares em contratos comerciais e organização de jogos da seleção argentina fora do país de origem. Documentos analisados por procuradores federais indicam que, do montante total de US$ 260 milhões movimentados pela entidade, aproximadamente US$ 57 milhões foram distribuídos sem uma justificativa econômica transparente. O empresário Guillermo Tofoni já foi ouvido pelas autoridades como parte do processo, que também pode incluir depoimentos de integrantes do governo do presidente Javier Milei. Embora a investigação esteja em estágio preliminar e ainda não tenha se tornado uma ação criminal formal, o caso ganha relevância por envolver procuradores com histórico em apurações de corrupção internacional. Em resposta, a AFA declarou que mantém a presunção de inocência e reforçou que as investigações em curso não representam, até o momento, a comprovação de qualquer irregularidade ou culpa por parte da entidade ou de seus dirigentes.

## Fontes

- [FBI investiga Federação Argentina por suspeitas em movimentações financeiras de R$ 1,3 bilhão nos EUA](https://timesbrasil.com.br/entretenimento/esportes/fbi-investiga-federacao-argentina-por-suspeitas-em-movimentacoes-financeiras-de-r-13-bilhao-nos-eua/) — Times Brasil (2026-07-08)
- [FBI investiga atividades comerciais da AFA nos Estados Unidos](https://maquinadoesporte.com.br/copa-mundo-2026/fbi-investiga-atividades-comerciais-da-afa-nos-estados-unidos/) — Máquina do Esporte (2026-07-08)
- [FBI investiga operações financeiras da federação argentina de futebol, diz jornal](https://www.infomoney.com.br/esportes/fbi-investiga-operacoes-financeiras-da-federacao-argentina-de-futebol-diz-jornal/) — InfoMoney (2026-07-08)

## Tópicos relacionados

- [Copa do Mundo 2026](https://dailyjournal.news/topics/copa-mundo)

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