--- title: "PF deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero contra Banco Master" url: https://dailyjournal.news/news/2026-06-18/policia-federal-deflagra-9-fase-da-operacao-compliance-zero published: 2026-06-18T10:01:25.586952+00:00 updated: 2026-06-19T11:59:10.671+00:00 categories: ["brazil", "finance"] topics: ["operacao-policia-federal", "operacao-compliance-zero", "jaques-wagner", "caso-banco-master"] source_count: 15 outlet_count: 7 language: pt-BR publisher: "Daily Journal" --- # PF deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero contra Banco Master Investigação apura fraudes bilionárias, corrupção e estrutura armada ligada ao Banco Master, incluindo novas buscas em empresas de Augusto Lima. ## Pontos principais - A operação investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e a criação de títulos financeiros sem lastro. - Investigações revelaram a existência de uma estrutura armada, com fuzis e blindados, supostamente ligada à família Vorcaro. - O senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, permanece como um dos principais alvos da investigação. - A PF realizou buscas na empresa Terra Firme da Bahia Ltda., ligada ao ex-sócio do Master, Augusto Lima. - A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça (STF), cumpre mandados em SP, DF e Bahia. - A estrutura armada era utilizada, segundo a PF, para intimidar testemunhas e proteger interesses do grupo financeiro. - A investigação foca em irregularidades no Credcesta e em movimentações bilionárias envolvendo o Rioprevidência. - O Banco Pleno, controlado por Augusto Lima, teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em fevereiro de 2026. - Alvos como Daniel Vorcaro e Augusto Ferreira Lima tiveram passaportes suspensos e tornozeleiras eletrônicas. - A PF apura transferência de R$ 3,5 milhões da APKL One Participações para a BK Financeira, ligada a Bonnie Bonilha. A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, intensificando o cerco contra o Banco Master e o Banco Pleno. A investigação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apura um esquema de fraudes financeiras, corrupção e a manutenção de uma estrutura armada privada. As apurações indicam que o Banco Master utilizou manobras contábeis e estruturas complexas do mercado de capitais para desviar recursos e mascarar prejuízos, em um esquema que envolve movimentações bilionárias, incluindo aportes da Rioprevidência em fundos geridos pela instituição. Um dos desdobramentos mais graves desta fase é a descoberta de uma estrutura de segurança privada armada, equipada com fuzis e veículos blindados, supostamente ligada à família Vorcaro. Segundo os investigadores, esse aparato era utilizado para intimidar testemunhas e proteger os interesses do grupo econômico. O caso também se conecta a irregularidades no Credcesta, produto de crédito consignado do Banco Master, que acumula milhares de processos por juros abusivos. O Banco Pleno, controlado pelo ex-sócio do Master, Augusto Ferreira Lima, teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em fevereiro de 2026 devido à grave deterioração financeira. Nesta nova etapa, a Polícia Federal realizou buscas na empresa Terra Firme da Bahia Ltda., vinculada a Augusto Lima. As autoridades investigam uma transferência suspeita de R$ 3,5 milhões da APKL One Participações para a BK Financeira, ligada a Bonnie Bonilha. Vale ressaltar que a ONG Terra Firme, presidida pela ex-ministra Flávia Peres, esposa de Lima, não faz parte do escopo atual das investigações. O histórico de proximidade de Lima com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro também é analisado no contexto das conexões políticas do grupo. O senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, continua sendo um dos focos centrais da operação. As autoridades investigam suspeitas de pagamentos recebidos por uma empresa vinculada à sua nora, além de indícios de uma rede de corrupção e de um grupo de intimidação conhecido como 'A Turma'. A Polícia Federal busca determinar a extensão das conexões entre as instituições financeiras e os agentes públicos citados, analisando o vasto material apreendido nos mandados cumpridos no Distrito Federal, São Paulo e Bahia. Como medida cautelar, os principais envolvidos tiveram passaportes suspensos, estão sob monitoramento eletrônico e foram proibidos de manter contato entre si. Em um desdobramento recente, a defesa de Daniel Vorcaro buscou negociar um acordo de delação premiada, tentativa que foi negada pelas autoridades. Em resposta às diligências, a defesa de Augusto Lima classificou as ações como desnecessárias e reiterou a licitude das operações financeiras do banco. Até o momento, a assessoria do senador Jaques Wagner não se manifestou sobre o caso. ## Fontes - [Entenda a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master](https://redir.folha.com.br/redir/online/mercado/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/06/entenda-a-operacao-compliance-zero-que-investiga-fraudes-envolvendo-o-banco-master.shtml) — Folha de S.Paulo (2026-06-18) - [Caso Master: Jaques Wagner é alvo de nova fase da Operação Compliance Zero](https://www.infomoney.com.br/politica/caso-master-jaques-wagner-e-alvo-de-nova-fase-da-operacao-compliance-zero/) — InfoMoney (2026-06-18) - [Alvo da PF na Operação Compliance Zero: relembre a trajetória do Banco Pleno até a liquidação pelo BC](https://g1.globo.com/economia/noticia/2026/06/18/banco-pleno-compliance-zero.ghtml) — G1 (2026-06-18) - [Nova fase da Compliance Zero mira fraudes no Credcesta e atinge Jaques Wagner e ex-sócio de Vorcaro](https://timesbrasil.com.br/brasil/economia-brasileira/nova-fase-da-compliance-zero-mira-fraudes-no-credcesta-e-atinge-jaques-wagner-e-ex-socio-de-vorcaro/) — Times Brasil (2026-06-18) - [PF deflagra nova fase da Operação Compliance na manhã desta quinta](https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-06/pf-deflagra-nova-fase-da-operacao-compliance-nesta-quinta) — Agência Brasil (2026-06-18) - [O que está por trás da nova fase do caso que envolve o Banco Master?](https://timesbrasil.com.br/brasil/o-que-esta-por-tras-da-nova-fase-do-caso-que-envolve-o-banco-master/) — Times Brasil (2026-06-18) - [Caso Master ganha novo capítulo após descoberta de estrutura armada; entenda](https://timesbrasil.com.br/brasil/caso-master-ganha-novo-capitulo-apos-descoberta-de-estrutura-armada-entenda/) — Times Brasil (2026-06-18) - [Polícia Federal deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero](https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2026/06/policia-federal-deflagra-9a-fase-da-operacao-compliance-zero) — Polícia Federal (2026-06-18) - [Jaques Wagner e Banco Master: o que se sabe até agora](https://timesbrasil.com.br/brasil/entenda-a-nova-ligacao-do-banco-master-na-operacao-da-pf/) — Times Brasil (2026-06-18) - [Polícia Federal deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero](https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/06/18/banco-master-9a-fase-da-operacao-compliance-zero.ghtml) — G1 (2026-06-18) - [PF mira empresa ligada a Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro](https://www.infomoney.com.br/politica/pf-mira-empresa-ligada-a-augusto-lima-ex-socio-de-vorcaro/) — InfoMoney (2026-06-18) - [PF cumpre mandados em três estados em nova fase da Operação Compliance Zero; Jaques Wagner é o principal alvo](https://timesbrasil.com.br/brasil/pf-cumpre-mandados-em-tres-estados-em-nova-fase-da-operacao-compliance-zero-jaques-wagner-e-o-principal-alvo/) — Times Brasil (2026-06-18) - [Quem é Augusto Lima, ex-sócio do Vorcaro, dono do banco Plano, alvo de operação da PF](https://timesbrasil.com.br/brasil/operacoes-da-pf/quem-e-augusto-lima-ex-socio-vorcaro-banco-pleno-alvo-pf/) — Times Brasil (2026-06-18) - [PF mira líder do governo Lula em nova fase de operação sobre desvios do Banco Master](https://redir.folha.com.br/redir/online/mercado/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/06/pf-faz-busca-e-apreensao-em-nova-fase-da-compliance-zero-que-investiga-master.shtml) — Folha de S.Paulo (2026-06-18) - [Líder do governo Lula no Senado é alvo de nova fase de operação contra Banco Master: o que se sabe](https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp36nzdvyp4o?at_medium=RSS&at_campaign=rss) — BBC (2026-06-18) ## Tópicos relacionados - [Operação Polícia Federal](https://dailyjournal.news/topics/operacao-policia-federal) - [Operação Compliance Zero](https://dailyjournal.news/topics/operacao-compliance-zero) - [Jaques Wagner](https://dailyjournal.news/topics/jaques-wagner) - [Caso Banco Master](https://dailyjournal.news/topics/caso-banco-master) --- Publicado por Daily Journal. 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