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title: "Polícia italiana desmantela banco clandestino ligado ao tráfico"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-06-15/policia-italiana-desmantela-banco-clandestino-ligado-ao-trafico
published: 2026-06-15T19:02:20.428167+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Polícia italiana desmantela banco clandestino ligado ao tráfico

Esquema operado por um cidadão chinês em Prato movimentava até 100 milhões de euros anualmente para organizações criminosas globais.

## Pontos principais

- O banco clandestino operava desde 2021 com base logística na cidade de Prato, na Itália.
- A estrutura movimentava entre 80 e 100 milhões de euros por ano para redes de tráfico.
- O sistema funcionava como um intermediário financeiro global para lavagem de dinheiro.
- A operação policial encerrou as atividades da rede após três anos de investigação.

A polícia italiana desmantelou um sofisticado banco clandestino que servia como peça central na lavagem de dinheiro para redes internacionais de tráfico de drogas. Operado por um cidadão chinês a partir de Prato, o esquema funcionava como um intermediário financeiro global, facilitando a movimentação de recursos ilícitos desde 2021. Estima-se que a estrutura movimentava entre 80 e 100 milhões de euros anualmente, permitindo que organizações criminosas ocultassem a origem de seus lucros através de um sistema paralelo ao setor bancário tradicional. A ação das autoridades italianas encerrou as atividades da rede, que operava há pelo menos três anos. O caso destaca os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate ao crime organizado transnacional, que utiliza centros logísticos locais para integrar capitais ilícitos ao sistema financeiro global.

## Fontes

- [Italian police dismantle illicit bank used by drug traffickers as global broker](https://www.theguardian.com/world/2026/jun/15/italian-police-dismantle-illicit-bank-used-by-drug-traffickers-as-global-broker) — The Guardian (2026-06-15)

## Tópicos relacionados

- [Tráfico de Drogas Internacional](https://dailyjournal.news/topics/trafico-drogas-internacional)

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