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title: "Wise é investigada em Bruxelas por controles contra lavagem de dinheiro"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-06-01/wise-e-investigada-em-bruxelas-por-controles-contra-lavagem-de-dinheiro
published: 2026-06-01T14:03:04.702809+00:00
updated: 2026-06-01T14:35:13.598+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Wise é investigada em Bruxelas por controles contra lavagem de dinheiro

Fintech colabora com autoridades belgas após investigação sobre transações suspeitas, provocando queda superior a 10% no valor de suas ações.

## Pontos principais

- O Ministério Público de Bruxelas investiga a Wise Europe por transações suspeitas que somam mais de 500 milhões de euros.
- As apurações envolvem possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, fraude e tráfico de medicamentos.
- A empresa confirmou a colaboração com as autoridades e o reforço em seus sistemas de segurança contra agentes mal-intencionados.
- O mercado reagiu negativamente à notícia, resultando em uma desvalorização superior a 10% nas ações da companhia.

A fintech britânica Wise está sob investigação do Ministério Público de Bruxelas por supostas falhas nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro. O inquérito, que apura transações suspeitas superiores a meio bilhão de euros, também levanta questões sobre corrupção, fraude e tráfico de medicamentos. A empresa, que trata o contato com reguladores como parte de sua rotina de conformidade, afirmou estar colaborando integralmente com as autoridades belgas e implementando medidas para fortalecer a segurança de sua plataforma contra o uso indevido por terceiros. A revelação do caso, que está em fase de conclusão e pode resultar em uma intimação perante o tribunal criminal, gerou forte reação no mercado financeiro. As ações da companhia registraram queda superior a 10%, refletindo a cautela de investidores diante dos riscos operacionais e regulatórios associados ao processo.

## Fontes

- [Wise investigated in Belgium over money-laundering control concerns](https://www.theguardian.com/business/2026/jun/01/wise-investigated-belgium-money-laundering-control-concerns) — The Guardian (2026-06-01)
- [Ações da fintech Wise caem devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica](https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-da-fintech-wise-caem-devido-a-investigacao-de-lavagem-de-dinheiro-na-belgica/) — InfoMoney (2026-06-01)

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