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title: "Fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões"
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published: 2026-05-28T15:45:58.738268+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões

Operação Fluxo Oculto revela esquema de lavagem de dinheiro via fintechs, envolvendo R$ 26 bilhões movimentados em quatro anos.

## Pontos principais

- Seis fintechs foram identificadas como ferramentas para lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.
- O esquema movimentou R$ 26 bilhões ao longo de um período de quatro anos.
- A organização criminosa utilizava o sistema para lavar lucros obtidos com a adulteração de combustíveis.
- Investigações apontam o uso recorrente de criptoativos para facilitar a circulação ilícita de valores.
- O governo federal busca asfixiar financeiramente as estruturas que sustentam o crime organizado no país.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, revelou que seis fintechs foram utilizadas por uma organização criminosa para movimentar R$ 26 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro. A descoberta é resultado da Operação Fluxo Oculto, que investiga como essas instituições financeiras digitais foram empregadas para ocultar patrimônio e dar aparência legal a recursos obtidos ilicitamente. Segundo as autoridades, o grupo criminoso atuava principalmente no setor de adulteração de combustíveis, utilizando nafta para fraudar o mercado. Para contornar a fiscalização, os envolvidos recorriam frequentemente a criptoativos, dificultando o rastreio das transações. A ação faz parte de uma estratégia mais ampla do governo federal para desmantelar as engrenagens financeiras que sustentam o crime organizado, focando na interrupção do fluxo de capital que permite a continuidade dessas atividades ilegais.

## Fontes

- [Seis fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões, diz Durigan](https://www.infomoney.com.br/brasil/seis-fintechs-ligadas-ao-crime-organizado-movimentaram-r-26-bilhoes-diz-durigan/) — InfoMoney (2026-05-28)

## Tópicos relacionados

- [Combate ao Crime Organizado no Brasil](https://dailyjournal.news/topics/combate-crime-organizado-brasil)

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