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title: "PF investiga fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em SP e MS"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-05-21/pf-investiga-casal-por-fraude-bancaria-contra-a-caixa
published: 2026-05-21T11:05:47.250163+00:00
updated: 2026-05-21T13:06:22.164+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# PF investiga fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em SP e MS

Polícia Federal cumpre mandados em São Paulo e Mato Grosso do Sul para desarticular esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.

## Pontos principais

- A Polícia Federal deflagrou operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.
- As investigações apuram desvios de valores de contas bancárias e a movimentação ilícita de recursos.
- A operação busca identificar todos os envolvidos no esquema e mensurar o prejuízo total causado às instituições financeiras.

A Polícia Federal intensificou o combate a crimes cibernéticos e financeiros com uma operação que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A ação tem como foco desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, que utilizava manipulações técnicas para desviar valores de contas de correntistas. Durante as diligências, as autoridades cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e executaram um mandado de prisão preventiva, visando reunir provas documentais e digitais sobre o funcionamento do esquema.

As investigações, que tiveram desdobramentos recentes em cidades como Jacareí (SP), buscam agora mapear a extensão da rede criminosa e a participação de outros envolvidos na lavagem dos recursos desviados. O trabalho da PF segue em curso para consolidar o inquérito, reforçando a estratégia de monitoramento de transações digitais para proteger o sistema financeiro nacional. As autoridades continuam analisando os materiais apreendidos para identificar possíveis conexões entre os diferentes núcleos da operação e garantir a responsabilização dos envolvidos conforme a legislação vigente.

## Fontes

- [PF deflagra operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em MS e SP](https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2026/05/pf-deflagra-operacao-contra-fraudes-bancarias-e-lavagem-de-dinheiro-em-ms-e-sp) — Polícia Federal (2026-05-21)
- [PF investiga suspeitos de fraude bancária em São Paulo](https://redir.folha.com.br/redir/online/mercado/rss091/*https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2026/05/01/6447-dolar-empresas-e-bolsas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post450784) — Folha de S.Paulo (2026-05-21)
- [PF investiga casal suspeito de fraude bancária contra a Caixa](https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2026/05/pf-investiga-casal-suspeito-de-fraude-bancaria-contra-a-caixa) — Polícia Federal (2026-05-21)

## Tópicos relacionados

- [Operação Polícia Federal](https://dailyjournal.news/topics/operacao-policia-federal)

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