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title: "Banco Central multa Banco Topázio em R$ 16,2 milhões por irregularidades"
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published: 2026-05-11T22:34:57.027709+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Banco Central multa Banco Topázio em R$ 16,2 milhões por irregularidades

Instituição foi proibida de operar com criptoativos por dois anos após falhas em operações de câmbio que somaram US$ 1,7 bilhão.

## Pontos principais

- O Banco Topázio recebeu multa de R$ 16,2 milhões por falhas na qualificação de terceiros e omissão de comunicações ao Coaf.
- A instituição está proibida de realizar operações de câmbio para negociações de criptoativos no mercado de balcão pelos próximos dois anos.
- O Banco Central identificou irregularidades em transações que totalizaram US$ 1,7 bilhão entre 2020 e 2021.
- Administradores do banco foram punidos com multas e inabilitação para cargos no sistema financeiro nacional.
- O BC sinalizou que outras instituições financeiras estão sob análise e podem sofrer medidas cautelares similares.

O Banco Central aplicou uma multa de R$ 16,2 milhões ao Banco Topázio devido a graves irregularidades identificadas em operações de câmbio realizadas entre 2020 e 2021, as quais somaram US$ 1,7 bilhão. A sanção inclui a proibição da instituição de operar com criptoativos no mercado de balcão por um período de dois anos, além da inabilitação de administradores envolvidos para o exercício de cargos no sistema financeiro. As falhas apontadas pela autoridade monetária referem-se principalmente à ausência de qualificação adequada de terceiros e à falta de comunicação obrigatória de movimentações suspeitas ao Coaf. O diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, reforçou que a medida faz parte de um esforço maior de supervisão, alertando que outras instituições financeiras que apresentarem condutas semelhantes também poderão enfrentar restrições operacionais e punições severas.

## Fontes

- [BC multa Topázio em R$ 16,2 milhões, veta operações com cripto e põe outras instituições no radar](https://timesbrasil.com.br/cripto-brasil/bc-multa-topazio-em-r-162-milhoes-veta-operacoes-com-cripto-e-poe-outras-instituicoes-no-radar/) — Times Brasil (2026-05-11)

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